АФМ: конфискованное имущество ОПГ Коспаева стоимостью 2,2 млрд тенге пытались продать

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о попытке незаконного переоформления и продажи имущества, конфискованного у Айдоса Коспаева, подозреваемого в рейдерских захватах.

Ранее суд арестовал имущество и земельный участок на территории рынка “Никольский” в Алматы, принадлежавшие ТОО “Nikolsky Investment”, учредителем которого является Коспаев. Однако в сентябре в базу данных НАО “Правительство для граждан” были внесены ложные сведения, в результате чего арест сняли. Уже 5 октября имущество стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц с целью последующей продажи иностранным инвесторам.

АФМ установило и задержало троих подозреваемых, ранее судимых за мошенничество. С решением суда они находятся под стражей. Выявлен также пособник, занимавшийся изготовлением поддельных документов для отчуждения имущества.

По данным АФМ, за годы своей деятельности члены ОПГ незаконно завладели 133 объектами недвижимости, 11 земельными участками, 35 автомобилями премиум-класса и наличными средствами на сумму 9 млн долларов. Расследование продолжается.