Подозрения вызывают не переводы, а их связь: в Агентстве объяснили, как будут выявлять теневые операции

В Агентстве по финансовому мониторингу РК уточнили, каким образом в стране будут отслеживать подозрительные финансовые операции. Как заявил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, акцент будет сделан не на единичных транзакциях, а на анализе их совокупности и взаимосвязи.

«Отдельный перевод сам по себе ничего не показывает. Но если сопоставить несколько операций между аффилированными лицами, можно выявить признаки подозрительной деятельности. Именно такую информацию субъекты финансового мониторинга — в первую очередь банки– обязаны передавать в уполномоченный орган», – пояснил Елемесов.

Он отметил, что более подробные критерии подозрительных операций уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время на подзаконном уровне — приказом председателя агентства. Пока документ не опубликован, представитель ведомства выразил готовность предоставить информацию в индивидуальном порядке депутатам.

Елемесов также подчеркнул, что банкам и другим субъектам финансового мониторинга не требуется прямой доступ к государственным базам данных. Для выявления сомнительных действий достаточно использовать внутренний анализ финансовых связей между клиентами и существующие нормативные критерии.