Обман на 972 миллиона: в Каскелене выявили масштабную схему мошенничества с жильём

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых комплексов в Каскелене.

По данным следствия, в 2021–2023 годах руководство ТОО "Торедо" запустило масштабную рекламную кампанию в социальных сетях по продаже квартир в жилых комплексах NOME, "NOME Южный", NOME SAU и "NOME MAK". При этом компания не имела ни лицензии, ни разрешительной, ни проектно-сметной документации.

Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы им удалось привлечь средства более 100 граждан — общий ущерб составил 972 миллиона тенге.

Строительные работы проводились с грубыми нарушениями и не были завершены в установленные сроки, что привело к массовым жалобам пострадавших дольщиков.

По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 240 миллионов тенге. В перечне арестованного — 12 земельных участков, 9 автомобилей, частный дом и недостроенное трёхэтажное здание.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, пока не подлежит разглашению.