Ущерб более 42 млн тенге: в Костанае осудили руководительницу финпирамиды

В Костанае суд вынес приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, сообщили в пресс-службе городского суда.

По материалам дела, с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая К. распространяла через мессенджер WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных программах Finiko и убеждала граждан вложить свои средства. В своих действиях она действовала в сговоре с другими, пока не установленными лицами.

«Полученные от вкладчиков средства проходили через так называемые "биткойн миксеры", чтобы усложнить отслеживание транзакций. Деньги аккумулировались у организаторов противоправной деятельности, а часть средств использовалась для выплаты дивидендов, создавая иллюзию выполнения обязательств и привлекая новых клиентов», – сообщили в суде.

Действия подсудимой причинили ущерб 12 гражданам на сумму более 42 млн тенге. При этом К. не признала свою вину.

Суд признал её виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с привлечением средств в особо крупном размере. Ей назначили 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на тот же срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.