В Шымкенте выявили схему хищения более миллиарда тенге

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло хищение 1,1 миллиарда тенге, предназначенных для ремонта тепловых сетей и электролиний в Шымкенте. В мошенническую схему были вовлечены должностные лица региона и коммунального предприятия “Куатжылуорталык-3”. Средства похищали через завышение смет и оплату работ, которые фактически не выполнялись.

Для легализации похищенных денег злоумышленники использовали группу “обнальщиков”, которые оформляли фиктивные документы через 24 подставные компании. В результате следствия изъято имущество, приобретенное на похищенные средства: две квартиры с парковочными местами в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте и более 50 миллионов тенге на банковских счетах. Общая стоимость арестованной недвижимости превысила 358 миллионов тенге.

Суд признал виновными семь участников схемы, назначив им наказания от 2 до 7,5 лет лишения свободы. Имущество будет конфисковано в пользу государства.