Власти Казахстана ослабят контроль за мобильными переводами?

В Казахстане рассматривают возможность увеличения порога сумм, подпадающих под мониторинг мобильных переводов, с 255 тыс. до 1,2 млн тенге. Об этом LS сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, в настоящее время обсуждается изменение критериев контроля таких операций. Согласно новому предложению, мониторинг будет проводиться, если за три месяца на один счет поступает более 100 платежей от разных лиц ежемесячно, а общая сумма превышает 1,2 млн тенге (12 МЗП), что составляет более 333 тыс. тенге в месяц.

“Если сумма достигает данного показателя, банки предоставляют нам сведения о физических лицах, осуществляющих эти переводы. После этого мы начинаем принимать соответствующие меры. Таким образом, пороговая сумма увеличивается примерно в четыре раза”, — пояснил Биржанов.

Замминистра добавил, что это решение было принято совместно с Национальным банком. Сейчас идет работа над его технической реализацией, и после согласования с банками инициатива будет запущена в ближайшее время.