86 тысяч вкладчиков остались без денег: разоблачена пирамида "Asar Baspana"

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", работавшей под прикрытием потребительского кооператива.

С граждан незаконно собрано 12,4 млрд тенге

По данным следствия, организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге от более 86 тысяч граждан, обещая доходность до 30% в месяц. Однако реального бизнеса не существовало – выплаты осуществлялись за счёт средств новых участников.

В результате Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге. Они вводили вкладчиков в заблуждение, утверждая, что в Алматы работают заводы по производству строительных материалов, швейных изделий и бытовой техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом "Asar Baspana".

Фиктивный автосалон и ложные партнёрства

В декабре 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы открыли автосалон и распространили ложную информацию о сотрудничестве с официальными дилерами. Однако автомобили покупались на средства вкладчиков и регистрировались на родственников Туганбаева.

Когда возникла угроза раскрытия схемы, 8 февраля Туганбаев перевёл сайт "Asar Baspana" в технический режим. В ходе следствия серверные данные были восстановлены. По данным с сайта, из 15,5 тыс. участников программы "Gold" только один получил квартиру. По программе "Platina" из 15 тыс. участников лишь один получил автомобиль.

Тотальные обыски и аресты

9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по месту жительства 81 подозреваемого.
???? Изъято 1,1 млрд тенге наличными;
???? Конфискованы 10 автомобилей премиум-класса (включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570);
???? В доме брата Туганбаева в Актау найдено 945 млн тенге наличными;
???? Заблокированы счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

Организаторы арестованы

11 февраля 2025 года в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ведётся досудебное расследование.