Как тратились 3,5 млрд тенге: опубликованы подробности дела Перизат Кайрат

Агентство по финансовому мониторингу РК озвучило новые детали расследования в отношении руководителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём.

Как была похищена крупная сумма?

По данным АФМ, в период с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат неоднократно собирала деньги под предлогом помощи детям, жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. Все поступления она переводила на личные счета и счета матери, после чего тратила на личные нужды — украшения, одежду, мебель, аренду автомобиля и поездки.

Только в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года на счета фонда поступило 2,8 млрд тенге. Для легализации денег Перизат Кайрат заключила фиктивные договоры с 16 подконтрольными ИП на поставку юрт, лодок, сапог и другой продукции — без фактического исполнения.

Часы Rolex, цветочный бизнес и недвижимость

Также, по версии следствия, 72 млн тенге были переведены на ИП её матери — якобы на покупку бытовой техники для пострадавших. Однако часть средств пошла на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.

В январе 2024 года Кайрат купила ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, но в договоре указала заниженную цену — 2 млн. От бизнеса она успела заработать 69 млн тенге.

На похищенные средства были куплены четыре квартиры, четыре машины, два паркинга, частный дом и земельный участок. Также изъяты украшения и аксессуары на сумму 158 млн тенге.

Общая сумма имущества, на которое наложен арест, составила 865 млн тенге.