В Алматинской области задержаны семеро пособников мошенников

Сотрудники полиции Алматинской области задержали семерых подозреваемых в участии в мошеннической схеме, сообщает Polisia.kz.

Следствие установило, что в схеме участвовали более 20 человек. Злоумышленники конвертировали деньги, полученные мошенническим путём, в криптовалюту. Каждый участник цепочки получал от 1 до 3% от суммы перевода. Новых исполнителей, так называемых дропов или дропперов, находили через Telegram.

“Задержаны менеджер схемы, трое кураторов и трое дроповодов. Все семеро водворены в изолятор. Санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Также рассматривается вопрос об аресте обнаруженных активов,” — сообщили в полиции.

На данный момент по ходатайству следствия заморожены активы на сумму 8 млн тенге. Также выявлен криптовалютный кошелёк, через который проходили финансовые потоки организатора схемы — до 100 млн тенге ежемесячно.