В Казахстане выявили три новые финансовые пирамиды: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности сразу трёх финансовых пирамид, действовавших под названиями Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Их организаторы убеждали вкладчиков инвестировать средства в якобы прибыльные проекты, связанные с просмотром трейлеров, обещая высокий доход и бонусы за привлечение новых участников.

Схема работала по многоуровневой модели (до 9 уровней), средний взнос составлял около 225 000 тенге, а расчёты велись исключительно в криптовалюте USDT.

В проекте Warner Bros использовалось специальное приложение: пользователи регистрировались, покупали «доступ», зарабатывали мнимые вознаграждения за просмотры видео и получали прибыль за новых приглашённых участников. На деле это была классическая финансовая пирамида.

В ходе следствия удалось выявить криптокошельки, через которые проводились сбор и транзит средств. Суд уже наложил арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT — это более 1,7 млрд тенге по текущему курсу.

Расследование продолжается.