Кипр билігі Kazakhstan Kagazy компаниясының бұрынғы басшысын «алтын төлқұжатынан» айырды

Кипрдің Politis басылымы жергілікті биліктің шешімімен жергілікті экономикаға инвестиция салғаны үшін берілген «алтын төлқұжаттары» алынған адамдардың тізімін жариялады, деп жазады kursiv.media. 

Олардың арасында ресейлік және украиналық миллиардерлер, сондай-ақ Kazakhstan Kagazy-ның бұрынғы басшысы Мақсат Әріп те бар. Ол наурызда Қазақстанның өтініші бойынша БАӘ-де ұсталды.

Ресейлік «Агенттік» басылымы Кипр азаматтығынан айырылғандардың тізіміне назар аударды. Олардың арасында «Русал» компаниясының негізін қалаушы Олег Дерипаска, «Альфа Групп» акционері Алексей Кузьмичев, «Сафмар» тобының акционері Михаил Гуцериев, «Русагро» компаниясының иесі Вадим Мошкович, Әлішер Усмановтың әпкесі Гүлбахор Исмаилова, украиналық кәсіпкер Игорь Коломойский және украиналық компанияның иесі Игорь Коломойский, «Энергия стандарты» компаниялар тобының иесі Константин Григоришин бар.

БАҚ «№1 алаяқ» деп ат қойған малайзиялық Джо Лоу да осы тізімнен табылды. Ол 1Malaysia Development Berhad мемлекеттік әл-ауқат қорынан 4 миллиард долларға жуық қаражатты шығарып алуымен танымал болды, олардың отбасы мүшелері де азаматтықтан айырылды.

Politis басылымы төлқұжаттардың үш себепке байланысты күші жойылатынын түсіндіреді:

жалған мәлімдемелер мен жалған ақпарат,
тізімге қатысушылардың соттылығы,
натурализация шарттарын сақтамау.
Сонымен бірге «алтын төлқұжаттарынан» айырылған шетелдіктер Кипр билігінің шешіміне шағымдана алады деп жазды басылым.

«Инвестицияға азаматтық алу» бағдарламасы Кипрде елді экономикалық дағдарыстан шығу мақсатында 2013 жылы іске қосылды. Бағдарламаға қатысу негізгі өтініш беруші үшін 2 миллион еуро салым салу керек. Қосымша төлем үшін инвесторлардың отбасы мүшелері де Кипр төлқұжаттарын алды. 2020 жылы бұл бағдарлама Еуропалық Одақтың өтініші бойынша жабылып, елдің өзі оған қатысушыларды тексере бастады. Содан бері оншақты адам әртүрлі себеппен Кипр азаматтығынан айырылды.

Kazakhstan Kagazy зауытын 2003-2008 жылдар аралығында басқарған Мақсат Әріпке биылғы жылдың қаңтар айында ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен іздеу жарияланған еді. Акционерлер мен компанияның бұрынғы жетекшісіне оның шоттарынан 150 миллион доллар ұрлады деп айып тағылды. 2013 жылы Лондонда Мақсат Әріп пен оның серіктестеріне жаңа басшылықтың арызы бойынша сот процестері басталды. Шағымдардың сомасы 260 миллион доллардан асты.